جنگ ترافیگورا و گوپتا ادامه دارد / آغاز محاکمه ۶۰۰ میلیون دلاری به اتهام کلاهبرداری نیکل در لندن

به گزارش فولاد نیوز، پرونده ۶۰۰ میلیون دلاری ترافیگورا (Trafigura) علیه تاجر هندی پراتیک گوپتا به دلیل محموله‌های نیکل تقلبی، روز دوشنبه در دادگاه عالی لندن آغاز شد و این تاجر کالا اعلام کرد که قربانی یک «طرح پونزی» کلاهبرداری شده است.

ترافیگورا، شرکت چندملیتی بازرگانی کالا مستقر در ژنو، ادعا می‌کند که گوپتا مغز متفکر کلاهبرداری بوده است که در آن او و شرکت‌هایش توافق کردند نیکل با خلوص ۹۹.۸ درصد با کیفیت بالا ارائه دهند، اما در عوض مواد کم‌ارزش یا حتی بی‌ارزش تحویل دادند.

گوپتا می‌پذیرد که محموله‌های نیکل با عیار بالا تحویل نداده است، اما می‌گوید کارکنان ترافیگورا این طرح را طراحی کرده‌اند و با مجموعه‌ای پیچیده از معاملات روبرو شده‌اند که به نظر می‌رسد جایگاه آن را در تجارت نیکل افزایش می‌دهد. پرونده‌های دادگاه نشان می‌دهد که این طرح شامل بیش از ۵۰۰ معامله به ارزش ۳.۳ میلیارد دلار بوده است.

این محاکمه که انتظار می‌رود گوپتا و مدیران ارشد سابق ترافیگورا در آن شهادت دهند، اوج رویدادهایی است که از نوامبر ۲۰۲۲ آغاز شد، زمانی که ترافیگورا برای اولین بار شکایاتی در مورد محموله‌هایی که فروخته بود، دریافت کرد.

کلاهبرداری سیستماتیک

پس از مطرح شدن نگرانی‌ها، ترافیگورا برخی از کانتینرها را در روتردام بازرسی کرد که قرار بود حاوی نیکل با عیار بالا باشند. وکلای آن می‌گویند که بازرسی‌ها نشان داد که کانتینرها حاوی فولاد کربنی به ارزش کسری از ارزش نیکل هستند.

این کشف باعث شد که ترافیگورا بازرسی‌های بیشتری انجام دهد، یک اتهام ۵۹۰ میلیون دلاری ثبت کند و سپس در فوریه ۲۰۲۳ از گوپتا و شرکت‌هایش به دلیل آنچه که در آن زمان «کلاهبرداری سیستماتیک» توصیف کرد، شکایت کند. ناتان پیلو، وکیل ترافیگورا، روز دوشنبه به دادگاه عالی گفت: «ترافیگورا هزینه زباله‌ها را پرداخت کرد و صدها میلیون دلار ضرر متحمل شد.»

پیلو گفت پس از جبران حدود ۱۰ میلیون دلار از معاملاتی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار، فلزاتی به ارزش «حدود ۲ درصد از آنچه برای آن پرداخت کرده بودیم» برای ترافیگورا باقی مانده است.

گوپتا در حال دفاع از پرونده

وکلای گوپتا می‌گویند که مدیران ترافیگورا همیشه در توافق برای استفاده از تأمین مالی از سیتی (کانادا) بودند، و این امر برگه جدیدی را برای «کسب درآمد با قرض گرفتن پول ارزان از سیتی و «پیشبرد» آن به (گوپتا و شرکت‌هایش) با نرخ بهره بالاتر» باز می‌کند.

وکلای او در پرونده‌های دادگاه استدلال کردند که «تا زمانی که چرخه به چرخش خود ادامه می‌داد» طرفین درگیر، همه سود می‌بردند و «هیچ کس متضرر نمی‌شد».

این توده زباله پلاستیکی خرد شده و غیرقابل بازیافت قرار بود به محل دفن زباله یا سوزاندن منتقل شود.

آنها گفتند که همه‌گیری کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث افزایش شدید قیمت نیکل شد و این نقشه زمانی لو رفت که سیتی شروع به فشار برای بازپس‌گیری محموله‌ها کرد.

ترافیگورا وجود چنین توافقی را انکار می‌کند و وکلای این شرکت می‌گویند که گوپتا و دفاعیات شرکت‌هایش «داستانی ساختگی پس از این رویداد توسط کلاهبرداران» است.

گوپتا همچنان مشمول حکم مسدود شدن دارایی‌هایش است که در دسامبر ۲۰۲۳ به دنبال لغو آن بود.