رومانی در حال تحقیق درباره کلاهبرداری احتمالی در لیبرتی گالاتسی است
بر اساس اعلام دفتر دادستانی، میزان خسارت احتمالی میتواند به حدود ۳۰۰ میلیون دلار برسد.
به گزارش فولاد نیوز، رومانی تحقیقاتی را درباره سوءظن به کلاهبرداری در گواهیهای انتشار دیاکسید کربن به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو آغاز کرده است. این پرونده به بزرگترین کارخانه فولاد این کشور، یعنی شرکت لیبرتی گالاتسی (Liberty Galați) (وابسته به گروه لیبرتی استیل (Liberty Steel))، مربوط میشود. این خبر را «پروژه گزارشدهی جرم و فساد سازمانیافته» (OCCRP) منتشر کرده است.
دفتر دادستانی بخارست اعلام کرد که دادستانها و واحدهای ویژه پلیس در چندین مکان در بخارست و شهر گالاتسی، جایی که کارخانه فولاد قرار دارد، بازرسیهایی انجام دادهاند.
بازرسان ادعا میکنند که اعضایی از مدیریت لیبرتی گالاتسی وجوه شرکت را اختلاس کرده و طرحهایی برای فرار مالیاتی ایجاد کردهاند. به گفته مقامات اجرای قانون، بررسی تراکنشهای مربوط به گواهیهای CO₂ بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نشان میدهد که شرکت از این معاملات سودی نبرده و بودجه دولت رومانی متحمل زیان شده است.
دفتر دادستانی رومانی ادعا دارد که دو مقام شرکت فروش بیش از ۵ میلیون گواهی CO₂ به ارزش ۱۳۷.۵ میلیون دلار را به دو شرکت (از جمله شرکت روسی گازپروم) تأیید کردهاند. پول حاصل از این معاملات به شرکتهای وابسته منتقل شده است.
سپس در مارس ۲۰۲۱، این تولیدکننده فولاد با کسری حدود ۳ میلیون گواهی مواجه شد و ناچار شد بهصورت فوری یک میلیون گواهی را از شرکت گروهی مستقر در جمهوری چک به قیمت ۴۸ میلیون یورو خریداری کند. همچنین ۲ میلیون گواهی دیگر را از گازپروم به قیمت ۱۰۷ میلیون یورو خرید که ۱۷ میلیون یورو از این مبلغ کمیسیون بود.
هر دو معامله با قیمتهایی بهمراتب بالاتر از نرخ بازار انجام شدهاند و در نتیجه، زیان شرکت به ۱۵۴ میلیون یورو رسیده است.
بر اساس اعلام دادستانی، معاملات گواهیهای CO₂ با اهداف اقتصادی مشروع شرکت انجام نشدهاند، بلکه به عنوان ابزاری برای اختلاس و «بهینهسازی مالیاتی غیرقانونی» به کار رفتهاند؛ با هدف انتقال منابع مالی به اشخاص و سهامداران وابسته و در نتیجه آسیب به داراییها و ثبات مالی شرکت.
بازرسان همچنین معتقدند که مدیریت بیش از ۱۳۷ میلیون یورو را بدون نیاز عملیاتی به شرکتهای حقوقی وابسته در اروپا منتقل کرده است. علاوه بر این، دادستانها مدعیاند که بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ مبلغی معادل ۵۷ میلیون یورو از شرکت از طریق قراردادهای صوری مشاوره و مدیریت خارج شده است.
در مقابل، گروه لیبرتی استیل (Liberty Steel) اواخر هفته گذشته اعلام کرد که در حال همکاری کامل با مقامات است، اما هرگونه تخلف را قویاً رد میکند.
سخنگوی شرکت گفت: «لیبرتی و مدیران آن همواره در چارچوب کامل قوانین و مقررات رومانی و با مشاوره حقوقی محلی عمل کردهاند. شرکت در این تحقیقات با مقامات همکاری کامل دارد و اطمینان دارد که فعالیتهایش بهدرستی انجام شده است. لیبرتی بهطور قاطع هرگونه اتهام تخلف را رد میکند.»
به گزارش Europa Liberă România، این تنها پرونده تحقیقاتی مربوط به شرکت فولاد نیست. در ماه سپتامبر مشخص شد که یکی از نهادهای نظارتی دولتی در حال بررسی نحوه تأمین مالی لیبرتی گالاتسی توسط بانک دولتی Exim Banca Românească طی دو سال گذشته است. مبلغ مورد بررسی ۲۹۲ میلیون یورو است.
این شرکت فولاد دو وام برای بازسازی کوره شماره ۵ (که تنها کوره فعال در حال حاضر است) دریافت کرده است. این تأسیسات دولتی تنها چند ماه در سال ۲۰۲۴ و چند روز در سال جاری فعالیت داشته و در حال حاضر متوقف است.
شرکت مستقر در گالاتسی اکنون در مرحله ورشکستگی قرار دارد. طبق گزارش رسانههای رومانی، این شرکت در حال حاضر ۱٬۱۹۷ طلبکار دارد که بزرگترین آنها دولت رومانی از طریق بانک Exim Banca Românească و اداره مالیات ANAF است.
به یاد داشته باشید که برای شرکت لیبرتی گالاتسی قرار است خریدار جدیدی در یک حراج بینالمللی جستوجو شود. دولت پیشنهاد اصلاح برنامه ارائهشده از سوی مدیران ورشکستگی را تأیید کرده است. هدف این برنامه، فروش بخش اصلی فعالیت شرکت است. قیمت تعیینشده برای فروش اجباری (تصفیهای) ۴۰۰ میلیون یورو و ارزش بازاری آن ۸۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.